会议通知与会议记录

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 29 maggio 2026 alle ore 10.00, come da avviso pubblicato in data 17 aprile 2026.

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’Assemblea straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 15.00, come da avviso pubblicato in data 7 ottobre 2025.

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 19 settembre 2025 alle ore 10.00, come da avviso pubblicato in data 8 agosto 2025.

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 31 luglio 2024 alle ore 15.00, come da avviso pubblicato in data 29 giugno 2024.

意大利语原文: I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 10:30, presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, in unica convocazione.

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 7 agosto 2020, per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 10.30, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16).

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 20 marzo 2020, per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10.30, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16).

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 20 marzo 2019, per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10.00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16).

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 18 ottobre 2018, per il giorno 19 novembre 2018 alle ore 10.00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16).

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 13 aprile 2018, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 11:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Assemblea OrdinariaBilancio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione; destinazione dell’utile dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

意大利语原文: Triboo S.p.A. comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 13 settembre 2017, per il giorno 29 settembre 2017 alle ore 10:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), e, occorrendo, per il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Assemblea ordinaria• Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. • Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti. • Determinazione dell’emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Assemblea straordinaria• Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

意大利语原文: Triboo S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2017, alle ore 09:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 2017, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: • Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione sulla gestione; destinazione dell’utile dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. • Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. • Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

意大利语原文: Triboo S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 21 novembre 2016, alle ore 17:00 in via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

意大利语原文: Triboo Media comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti straordinaria e ordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 11 agosto 2016 e successivamente corretto con avviso pubblicato in data 24 agosto 2016, per il giorno 11 settembre 2016 alle ore 7:30 presso Nctm – Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, e occorrendo per il giorno 12 settembre 2016 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 31 agosto 2016, ha approvato l’integrazione dell’ordine del giorno della riunione assembleare, di seguito riportato, a fronte della richiesta formulata dal socio First Capital S.p.A. ex art. 10 dello Statuto sociale: parte straordinaria:Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. parte ordinaria:Approvazione dell’operazione di “reverse take over” – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Pertanto, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, l’Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare anche sui seguenti punti all’ordine del giorno: parte straordinaria:• Modifica dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”);• Modifica dell’art. 17 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione degli amministratori”);• Modifica dell’art. 22 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione dei sindaci”). parte ordinaria:• Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”). Delibere inerenti e conseguenti”.

意大利语原文: Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15.00, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria:•Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.• Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti. Parte straordinaria:Proposta di modifica degli artt. 8 – 17 – 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

意大利语原文: Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 27 ottobre 2015, alle ore 17:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 17:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

意大利语原文: Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 17:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 17:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato redatto ai soli fini del regolamento AIM Italia, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e della documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.2. Nomina del Consigliere di amministrazione ex art.17 dello Statuto Sociale cooptato in data 22/07/2014.