Convocazioni e Verbali

Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2 ottobre 2017

Triboo S.p.A. comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 13 settembre 2017, per il giorno 29 settembre 2017 alle ore 10:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), e, occorrendo, per il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria

  • Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • Determinazione dell’emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea straordinaria

  • Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documenti relativi all’assemblea

Relazione illustrativa del CdA sul progetto di quotazione sul MTA

Proposta di Statuto sociale post quotazione MTA

Proposta di regolamento lavori assembleari

Scarica l’avviso di convocazione

Scarica l’estratto pubblicato

Documenti relativi all’esito dell’assemblea

Scarica il comunicato sull’esito dell’assemblea

Scarica il verbale dell’assemblea

Rendiconto sintetico delle Votazioni

Assemblea Ordinaria 3 maggio 2017

Triboo S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2017, alle ore 09:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 2017, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione sulla gestione; destinazione dell’utile dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
  2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documenti relativi all’assemblea

Scarica l’avviso di convocazione

Scarica l’estratto pubblicato

Scarica la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

La Relazione Finanziaria Annuale e il Bilancio di Esercizio sono reperibili al seguente link

Liste presentate

Scarica il comunicato relativo alla presentazione delle liste

  1. Lista protocollata con il numero 1 dei candidati per il Collegio Sindacale
  2. Lista protocollata con il numero 2 dei candidati per il Collegio Sindacale

Documenti relativi all’esito dell’assemblea

Scarica il comunicato sull’esito dell’assemblea

Scarica il verbale dell’assemblea

Rendiconto sintetico delle Votazioni

Assemblea Ordinaria 21 novembre 2016

Triboo S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 21 novembre 2016, alle ore 17:00 in via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Documenti relativi all’assemblea

Scarica l’avviso di convocazione

Scarica l’estratto pubblicato

Scarica la relazione degli amministratori

Liste presentate

Scarica il comunicato relativo alla presentazione delle liste

  1. Lista protocollata con il numero 1 dei candidati per il CdA
  2. Lista protocollata con il numero 2 dei candidati per il CdA
  3. Lista protocollata con il numero 3 dei candidati per il CdA

Documenti relativi all’esito dell’assemblea

Scarica il comunicato sull’esito dell’assemblea

Scarica il verbale dell’assemblea

Rendiconto sintetico delle Votazioni

Assemblea Ordinaria e Straordinaria 12 settembre 2016

Triboo Media comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti straordinaria e ordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 11 agosto 2016 e successivamente corretto con avviso pubblicato in data 24 agosto 2016, per il giorno 11 settembre 2016 alle ore 7:30 presso Nctm – Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, e occorrendo per il giorno 12 settembre 2016 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 31 agosto 2016, ha approvato l’integrazione dell’ordine del giorno della riunione assembleare, di seguito riportato, a fronte della richiesta formulata dal socio First Capital S.p.A. ex art. 10 dello Statuto sociale:

 ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

  • Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Parte Ordinaria

  • Approvazione dell’operazione di “reverse take over” – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, l’Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare anche sui seguenti punti all’ordine del giorno:

Parte straordinaria

  • Modifica dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”);
  • Modifica dell’art. 17 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione degli amministratori”);
  • Modifica dell’art. 22 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione dei sindaci”).

Parte Ordinaria

  • Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”). Delibere inerenti e conseguenti”.

 

Documenti relativi all’assemblea

Scarica l’avviso di Convocazione

Scarica l’avviso di convocazione pubblicato

Scarica l’Errata Corrige

Scarica il comunicato per l’integrazione dell’ordine del giorno  e la  Relazione illustrativa integrazione OdG di First Capital S.p.A.

Scarica l’avviso di comunicazione integrato pubblicato

Informativa documentale preparata dalla società al seguente link

Scarica la delega per la partecipazione in assemblea

 

Documenti relativi all’esito dell’assemblea

Scarica il comunicato sull’esito dell’assemblea

Scarica il verbale dell’assemblea

Rendiconto sintetico delle Votazioni

Assemblea Ordinaria e Straordinaria 27 aprile 2016

Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15.00, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
  2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

  1. Proposta di modifica degli artt. 8  – 17 – 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

 

Documenti relativi all’assemblea:

Scarica l’avviso di convocazione

Scarica l’avviso di convocazione pubblicato

Relazione degli amministratori

Comunicato sull’esito dell’assemblea

Rendiconto sintetico delle Votazioni

Date Dividendi Bilancio 2015

Scarica il CV di Gabriele Mirra

 

Verbali dell’assemblea:

Scarica il verbale dell’assemblea (parte ordinaria)

Scarica il verbale dell’assemblea (parte straordinaria)

Scarica gli allegati dell’assemblea

Assemblea Ordinaria 27 ottobre 2015

Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 27 ottobre 2015, alle ore 17:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 17:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.  Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

 

Documenti relativi all’assemblea:

Scarica l’avviso di convocazione

Scarica l’Avviso di convocazione pubblicato

Scarica la Relazione Illustrativa Assemblea 27 Ottobre 2015

Comunicato sull’esito dell’assemblea

Rendiconto sintetico delle votazioni

 

Verbali dell’assemblea:

Scarica il verbale dell’assemblea

 

 

Assemblea Ordinaria 28 aprile 2015

Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 17:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 17:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato redatto ai soli fini del regolamento AIM Italia, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e della documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consigliere di amministrazione ex art.17 dello Statuto Sociale cooptato in data 22/07/2014.

 

Documenti relativi all’assemblea:

Scarica il comunicato ufficiale

Avviso di convocazione pubblicato

Scarica l’avviso di convocazione

Comunicato sull’esito dell’assembela

Date Dividendi Bilancio 2014

Rendiconto Sintetico delle Votazioni

 

Verbale dell’assemblea:

Scarica il verbale di assemblea

Assemblea Ordinaria E Straordinaria 22 luglio 2014

Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 luglio 2014, alle ore 11:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 23 luglio 2014, alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

  1. Piano di Stock Options avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti. 2. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato ai dipendenti di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

  1. Proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
  2. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 58.000,00, da assegnare ai beneficiari del Piano di Stock Grant; Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
  3. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 50.000,00, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Options; Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Documenti relativi all’assemblea:

Scarica il comunicato ufficiale

Scarica la Relazione Illustrativa dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Scarica il Parere del Collegio Sindacale 2441, 6° comma, c.c. 04072014

 

Verbali dell’assemblea:

Scarica il verbale dell’assemblea (parte 1)

 

Assemblea dei Soci – Verbale di approvazione del Bilancio 2013

In data 8 maggio, l’Assemblea dei Soci di Triboo Media, convocata nella sua forma ordinaria, approva il fascicolo di bilancio per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013.

Scarica il verbale d’Assemblea

(data verbale 08/09/2014)