Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2 ottobre 2017

Triboo S.p.A. comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 13 settembre 2017, per il giorno 29 settembre 2017 alle ore 10:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), e, occorrendo, per il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria

  • Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • Determinazione dell’emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea straordinaria

  • Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documenti relativi all’assemblea

Relazione illustrativa del CdA sul progetto di quotazione sul MTA

Proposta di Statuto sociale post quotazione MTA

Proposta di regolamento lavori assembleari

Scarica l’avviso di convocazione

Scarica l’estratto pubblicato

Documenti relativi all’esito dell’assemblea

Scarica il comunicato sull’esito dell’assemblea

Scarica il verbale dell’assemblea

Rendiconto sintetico delle Votazioni