Assemblea Ordinaria e Straordinaria 12 settembre 2016

Triboo Media comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti straordinaria e ordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 11 agosto 2016 e successivamente corretto con avviso pubblicato in data 24 agosto 2016, per il giorno 11 settembre 2016 alle ore 7:30 presso Nctm – Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, e occorrendo per il giorno 12 settembre 2016 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 31 agosto 2016, ha approvato l’integrazione dell’ordine del giorno della riunione assembleare, di seguito riportato, a fronte della richiesta formulata dal socio First Capital S.p.A. ex art. 10 dello Statuto sociale:

 ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

  • Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Parte Ordinaria

  • Approvazione dell’operazione di “reverse take over” – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, l’Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare anche sui seguenti punti all’ordine del giorno:

Parte straordinaria

  • Modifica dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”);
  • Modifica dell’art. 17 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione degli amministratori”);
  • Modifica dell’art. 22 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione dei sindaci”).

Parte Ordinaria

  • Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”). Delibere inerenti e conseguenti”.

 

Documenti relativi all’assemblea

Scarica l’avviso di Convocazione

Scarica l’avviso di convocazione pubblicato

Scarica l’Errata Corrige

Scarica il comunicato per l’integrazione dell’ordine del giorno  e la  Relazione illustrativa integrazione OdG di First Capital S.p.A.

Scarica l’avviso di comunicazione integrato pubblicato

Informativa documentale preparata dalla società al seguente link

Scarica la delega per la partecipazione in assemblea

 

Documenti relativi all’esito dell’assemblea

Scarica il comunicato sull’esito dell’assemblea

Scarica il verbale dell’assemblea

Rendiconto sintetico delle Votazioni