Assemblea Ordinaria E Straordinaria 22 luglio 2014

Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 luglio 2014, alle ore 11:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 23 luglio 2014, alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

  1. Piano di Stock Options avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti. 2. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato ai dipendenti di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

  1. Proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
  2. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 58.000,00, da assegnare ai beneficiari del Piano di Stock Grant; Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
  3. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 50.000,00, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Options; Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Documenti relativi all’assemblea:

Scarica il comunicato ufficiale

Scarica la Relazione Illustrativa dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Scarica il Parere del Collegio Sindacale 2441, 6° comma, c.c. 04072014

 

Verbali dell’assemblea:

Scarica il verbale dell’assemblea (parte 1)